Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu . Obowiązki biur rachunkowych
- Wydawnictwo:
- Infor PL
- Ocena:
- Stron:
- 210
- Dostępny format:
-
PDF
Opis
książki
:
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu . Obowiązki biur rachunkowych
Jeśli jesteś pracownikiem lub właścicielem biura rachunkowego, to ta książka może stać się Twoim narzędziem pracy.
W publikacji szczegółowo omówiono obowiązki, jakie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) nakłada na instytucje obowiązane, którymi są m.in. firmy świadczące usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradcy podatkowi i biegli rewidenci.
Uwzględniono przy tym zmiany wprowadzone do tej ustawy w 2023 r., znacznie rozszerzające zakres jej stosowania.
Zmiany te dotyczą m.in.:
● zakresu obowiązkowego stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
● obowiązkowego stosowania przez instytucje obowiązane wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego,
● ochrony pracowników lub współpracowników instytucji obowiązanej anonimowo zgłaszających naruszenia przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
● zakresu krajowej oceny ryzyka,
● czynów, za które biuru rachunkowemu mogą być wymierzone kary administracyjne,
● rozszerzenia katalogu instytucji obowiązanych do stosowania ustawy,
● prowadzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
● udostępniania innym podmiotom informacji posiadanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
● współpracy właściwych polskich organów z właściwymi organami innych państw UE,
● działalności regulowanej na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych,
● niektórych definicji (m.in. państwa członkowskiego, beneficjenta rzeczywistego oraz osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne).
Opracowanie zawiera dodatkowo praktyczne wzory dokumentów, które mogą być przez biuro rachunkowe wprost wykorzystane w celu prawidłowego wykonywania obowiązków nałożonych przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML). Są to:
● wzór oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym,
● wzór oświadczenia klienta dotyczącego zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego,
● wzór wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
● wzór wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
● wzór zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o planowanej transakcji,
● wzór zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
Uzupełnieniem poradnika jest ujednolicony tekst ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), uwzględniający najnowsze zmiany, które obowiązują od 7 stycznia 2024 r.
Wybrane bestsellery
-
Zasadniczym celem niniejszej monografii jest ustalenie, czy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa w Rzeczypospolitej Polskiej istnieje prawo do energii cieplnej. Postawione pytanie badawcze ma na celu zidentyfikowanie, na podstawie regulacji dotyczących umowy na dostawę ciepła, istnienia socjalnego prawa do ciepła, a także normatywnych(10,90 zł najniższa cena z 30 dni)
33.44 zł
45.00 zł (-26%) -
Publikacja "Gorące tematy dla biur rachunkowych" to przydatne źródło wiedzy dla wszystkich osób zajmujących się księgowością i rozliczaniami podatkowymi. Książka została opracowana z myślą o księgowych, doradcach podatkowych oraz pracownikach biur rachunkowych, którzy pragną być na bieżąco z najbardziej aktualnymi i problematycznymi zagadnieniami w- PDF + ePub + Mobi 89 pkt
-
Jednostki oświatowe należące do sektora finansów publicznych są zobowiązane do prowadzenia rachunkowości na zasadach określonych w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości, z uwzględnieniem szczególnych uregulowań wynikających z ich przynależności do sektora finansów publicznych - zawartych w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publiczny(81,95 zł najniższa cena z 30 dni)
117.52 zł
149.00 zł (-21%) -
Prowadzenie biura rachunkowego w ostatnich latach wiąże się z coraz to nowymi wyzwaniami. Stosowany w czasie epidemii COVID-19 model pracy zdalnej okazał się zaskakująco skuteczny i wiele firm wprowadziło tę formę na stałe. W praktyce oznacza to korzystanie w szerokim zakresie z rozwiązań elektronicznych i przejście na komunikację internetową, co w -
Po długim czasie oczekiwania mamy w krajowym porządku prawnym przepisy implementujące regulacje unijne dotyczące zasad obowiązujących w środowisku cyfrowym lub z nim związanych. W zakresie sprzedaży przez Internet i usług cyfrowych zmiany dla przedsiębiorców są istotne. Na szczeblu europejskim już kilka lat temu zostały przygotowane regulacje mając(35,90 zł najniższa cena z 30 dni)
52.67 zł
69.00 zł (-24%) -
Od 2022 r. funkcjonują oświadczenia o podpisaniu sprawozdań zamiast podpisów części członków kierownictwa jednostki pod sprawozdaniem. Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wystarczy, aby sprawozdanie podpisała co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu. Sprawdź inne zmiany wprowadzone w ostatnim czasie. Pobierz przykładowy har(59,40 zł najniższa cena z 30 dni)
84.24 zł
108.00 zł (-22%) -
"Zakładowy Plan Kont" to praktyczny komentarz zawierający omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych oraz charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Opracowanie zawiera przykładową dekretację na każdym z kont. Komentarz uwzględnia nie tylko postanowienia ustawy o rachunkowości, ale także wydanych na jej podsta- PDF + ePub + Mobi 108 pkt
(76,45 zł najniższa cena z 30 dni)
108.42 zł
139.00 zł (-22%) -
Z tej publikacji dowiesz się, jak prowadzić dokumentację w firmie transportowej związaną z czasem pracy kierowców. Jak prawidłowo prowadzić ewidencję czasu pracy, jak np. dokumentować przerwy w czasie pracy kierowców, jak dokumentować czas pracy przez kierowcę zmieniającego pojazdy, jak dokumentować pracę w nocy i jak ją obliczyć według najnowszych- PDF + ePub + Mobi 85 pkt
(60,45 zł najniższa cena z 30 dni)
85.72 zł
109.90 zł (-22%) -
W pracy przedstawiono wyniki kilkuletnich badań prowadzonych na gruncie prawnej regulacji rynku kapitałowego. Przedmiotem monografii jest problematyka pośredniego nabycia akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych jako jednego z instrumentów prawnych stworzonych w celu ochrony szczególnych wartości rynku kapitałowego. Podstawowym obszarem zaintereso(6,90 zł najniższa cena z 30 dni)
47.92 zł
59.90 zł (-20%) -
Zdecydowanie najcięższa z nich to ta o likwidacji, bądź zawieszeniu własnej działalności. Postanowiłeś zaprzestać prowadzenia firmy lub czasowo zawieszasz jej działalność? Autorka publikacji poprowadzi Cię przez cały proces zarówno zawieszenia jak i zamknięcia firmy, uwzględniając obowiązki i formalności, których będziesz musiał dopełnić. Ponadto d(65,10 zł najniższa cena z 30 dni)
68.00 zł
105.00 zł (-35%)
Adam Sroga - pozostałe książki
-
Jeśli jesteś pracownikiem lub właścicielem biura rachunkowego, to ta książka może stać się Twoim narzędziem pracy. W publikacji szczegółowo omówiono obowiązki, jakie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) nakłada na instytucje obowiązane, którymi są m.in. firmy świadczące usługi w zakresie prowadzenia ksiąg ra(91,63 zł najniższa cena z 30 dni)
95.20 zł
119.00 zł (-20%) -
W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółkach akcyjnych oraz spółkach akcyjnych zarząd jest organem, który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Najczęściej tworzy go kilku członków zarządu, którzy wykonują uprawnienia i obowiązki nałożone przez przepisy prawa, umowę spółki oraz jej statut. Z wykonywaniem tych uprawnień i o(54,45 zł najniższa cena z 30 dni)
76.67 zł
99.00 zł (-23%) -
W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółkach akcyjnych oraz spółkach akcyjnych zarząd jest organem, który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Najczęściej tworzy go kilku członków zarządu, którzy wykonują uprawnienia i obowiązki nałożone przez przepisy prawa, umowę spółki oraz jej statut. Z wykonywaniem tych uprawnień i o(76,23 zł najniższa cena z 30 dni)
76.62 zł
99.00 zł (-23%) -
Czytelnik dowie się z książki: kiedy mamy do czynienia z grupą spółek, czym jest wiążące polecenie spółki dominującej, czy rada spółki nadzorczej może żądać dokumentów od spółki zależnej, kiedy może nastąpić przymusowy wykup akcji lub udziałów wspólników, czego może żądać rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody na zawarcie transakcji, jak rozumieć uz(76,23 zł najniższa cena z 30 dni)
78.02 zł
99.00 zł (-21%) -
W publikacji szczegółowo omówiono obowiązki, jakie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) nakłada na instytucje obowiązane, którymi są m.in. firmy świadczące usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradcy podatkowi i biegli rewidenci. Uwzględniono przy tym zmiany wprowadzone do tej ustawy w 2021(94,06 zł najniższa cena z 30 dni)
94.21 zł
119.00 zł (-21%) -
W książce szczegółowo omówiono obowiązki, jakie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje obowiązane, którymi są m.in. firmy świadczące usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradcy podatkowi i biegli rewidenci. Uwzględniono przy tym zmiany wprowadzone do tej ustawy w 2021 r., znac(60,98 zł najniższa cena z 30 dni)
63.36 zł
79.20 zł (-20%) -
Publikacja w przekrojowy i uporządkowany sposób przedstawia zagadnienia związane z prowadzeniem firmy w rodzinie. Omawia możliwe formy jej prowadzenia, zasady odpowiedzialności i sukcesji. Członkowie rodziny zazwyczaj współmałżonek i dzieci często pomagają i faktycznie uczestniczą w działalności przedsiębiorcy, choć to on firmuje tę działalność swo(63,36 zł najniższa cena z 30 dni)
63.36 zł
79.20 zł (-20%) -
W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkach akcyjnych zarząd jest organem, który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Najczęściej tworzy go kilku członków zarządu, którzy wykonują uprawnienia i obowiązki nałożone przez przepisy prawa, umowę spółki oraz jej statut. Z wykonywaniem tych uprawnień i obowiązków wiąże się również o(63,36 zł najniższa cena z 30 dni)
63.36 zł
79.20 zł (-20%) -
"Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podejmuje decyzje przez swoje organy: zarząd, zgromadzenie wspólników, radę nadzorczą i komisję rewizyjną. Kto jednak konkretnie podejmuje decyzje i w jakiej formie? Przystępnie i kompleksowo wyjaśnia tę kwestię niniejsza publikacja. Najważniejsze kompetencje w spółce są przypisane zgromadzeniu wspólników. T(63,36 zł najniższa cena z 30 dni)
63.36 zł
79.20 zł (-20%)
Szczegóły książki
- ISBN Ebooka:
- 978-83-826-8518-3, 9788382685183
- Data wydania ebooka :
-
2024-02-22
Data wydania ebooka często jest dniem wprowadzenia tytułu do sprzedaży i może nie być równoznaczna
z datą wydania książki papierowej. Dodatkowe informacje możesz znaleźć w darmowym fragmencie.
Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z nami sklep@ebookpoint.pl.
- Numer z katalogu:
- 229099
- Rozmiar pliku Pdf:
- 2.5MB
Infor PL - inne książki
-
"Publikacja jest praktycznym kompendium, które pomoże wdrożyć w firmie procedurę zgłaszania naruszeń prawa. Obowiązek ten wprowadziła nowa ustawa o ochronie sygnalistów. Zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów wszystkie podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób (dotyczy to zarówno pracowników, jak i osób wykonujących pracę w innej formie, np. na p(76,23 zł najniższa cena z 30 dni)
76.97 zł
99.00 zł (-22%) -
Wieloletnia współpraca z klientem wymaga czegoś więcej niż tylko profesjonalnych umiejętności technicznych. Kluczowe znaczenie mają również umiejętności interpersonalne takie jak komunikacja, asertywność oraz zrozumienie psychologicznych mechanizmów, które wpływają na relacje międzyludzkie. Poradnik Budowanie relacji z klientem biura rachunkowego u(68,53 zł najniższa cena z 30 dni)
69.29 zł
89.00 zł (-22%) -
Już od 25 września 2024 r. trzeba stosować przepisy polskiej ustawy o ochronie sygnalistów dotyczące zgłoszeń wewnętrznych i ujawnienia publicznego, a także związane z tym przepisy karne. Wszystkie biura rachunkowe niezależnie od liczby osób świadczących pracę zobowiązane są przygotować i wdrożyć systemy przyjmowania zgłoszeń, prowadzenia działań n(76,23 zł najniższa cena z 30 dni)
79.20 zł
99.00 zł (-20%) -
Każda transakcja z podmiotem powiązanym powinna odpowiadać warunkom rynkowym i kwestia ta jest przedmiotem kontroli podatkowej. Taka transakcja wymaga stworzenia dokumentacji jest to tzw. dokumentacja cen transferowych. Obowiązki wynikające z przepisów o cenach transferowych są obszarem dużego ryzyka dla podatników. Regulacje dotyczące podmiotów po(68,54 zł najniższa cena z 30 dni)
71.20 zł
89.00 zł (-20%) -
W poradniku Elastyczne formy zatrudnienia w praktyczny i uporządkowany sposób wyjaśniono, jakie możliwości optymalizacji kosztów zatrudnienia mają pracodawcy. Publikacja ta pomoże w analizie istniejących możliwości, ponieważ przedstawia nie tylko wady i zalety poszczególnych rozwiązań, lecz także przykładowe wyliczenia ich kosztów. W przykładach uw(68,53 zł najniższa cena z 30 dni)
68.96 zł
89.00 zł (-23%) -
"Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników jest nie tylko warunkiem ich indywidualnego rozwoju zawodowego i awansu, lecz także koniecznością dla większości pracodawców. Zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracowników może się odbywać z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Przepisy prawa pracy umożliwiają pracownikom p(68,53 zł najniższa cena z 30 dni)
70.02 zł
89.00 zł (-21%) -
"Z publikacji dowiesz się kiedy dokonane nakłady można uznać za inwestycję w obcym środku trwałym, w jaki sposób amortyzować inwestycję w obcym środku trwałym, jak rozliczyć inwestycję w przypadku jej sprzedaży, likwidacji bądź nieodpłatnego pozostawienia właścicielowi tego środka trwałego. Wydatki na inwestycję w obcym środku trwałym wymagają rozl(11,47 zł najniższa cena z 30 dni)
11.85 zł
14.90 zł (-20%) -
"Publikacja w przystępnej formie wyjaśnia zagadnienia związane z prawem do urlopu wypoczynkowego, jego planowaniem, wymiarem i wykorzystaniem. Zawiera również zasady naliczania wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Poradnik omawia także wymogi udzielania urlopu bezpłatnego i wprowadzonego do Kodeksu pracy od 2(15,32 zł najniższa cena z 30 dni)
15.54 zł
19.90 zł (-22%) -
"Poradnik zawiera informacje, jak postępować z przepisami wewnątrzzakładowymi w przypadku, gdy dojdzie do przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę w trybie art. 231 Kodeksu pracy. Można się z niego dowiedzieć, jakie przepisy obowiązujące w dotychczasowym zakładzie pracy trzeba stosować do przejętych pracowników, a jakie nie mają zastosowania. E(11,47 zł najniższa cena z 30 dni)
11.64 zł
14.90 zł (-22%) -
"Nie trzeba być dużym bankiem czy ubezpieczycielem, aby mieć do czynienia z usługami finansowo-ubezpieczeniowymi. Pojawiają się one również w codziennej działalności firm. Mimo że zasadniczo korzystają ze zwolnienia z VAT, jednak jest wiele problemów z ich rozliczeniem. Przede wszystkim nie każda taka usługa, nawet jeśli ma związek z usługami finan(11,47 zł najniższa cena z 30 dni)
11.92 zł
14.90 zł (-20%)
Dzięki opcji "Druk na żądanie" do sprzedaży wracają tytuły Grupy Helion, które cieszyły sie dużym zainteresowaniem, a których nakład został wyprzedany.
Dla naszych Czytelników wydrukowaliśmy dodatkową pulę egzemplarzy w technice druku cyfrowego.
Co powinieneś wiedzieć o usłudze "Druk na żądanie":
- usługa obejmuje tylko widoczną poniżej listę tytułów, którą na bieżąco aktualizujemy;
- cena książki może być wyższa od początkowej ceny detalicznej, co jest spowodowane kosztami druku cyfrowego (wyższymi niż koszty tradycyjnego druku offsetowego). Obowiązująca cena jest zawsze podawana na stronie WWW książki;
- zawartość książki wraz z dodatkami (płyta CD, DVD) odpowiada jej pierwotnemu wydaniu i jest w pełni komplementarna;
- usługa nie obejmuje książek w kolorze.
Masz pytanie o konkretny tytuł? Napisz do nas: sklep@ebookpoint.pl
Książka drukowana
Oceny i opinie klientów: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu . Obowiązki biur rachunkowych Adam Sroga (0)
Weryfikacja opinii następuje na podstawie historii zamowień na koncie Użytkownika umiejszczającego opinię.