Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Kamilia Grabowska
- Autor:
- Kamilia Grabowska
- Wydawnictwo:
- Infor PL
- Ocena:
- Stron:
- 166
- Dostępny format:
-
PDF
Czytaj fragment
Zostało Ci
na świąteczne zamówienie
opcje wysyłki »
opcje wysyłki »
Opis
książki
:
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Praktyczny poradnik w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot - biuro rachunkowe, biegły rewident, dorada podatkowy - znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura.
Gotowa do zastosowania procedura zawiera informacje o:
? sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych przez nich transakcji,
? czasie przechowywania dokumentacji,
? przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną,
? obowiązkach zarówno samego podmiotu, jak i jego pracowników.
Autorka przedstawia funkcjonowanie Centralnego Rejestru Beneficjentów i opisuje obowiązki wynikające z tego tytułu - m.in. terminy i zakres informacji przekazywanych przez zobowiązane podmioty.
W publikacji Czytelnik odnajdzie informacje o zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych, a także o planowanych zmianach przepisów w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
ATUTY PUBLIKACJI:
Jedyna na rynku gotowa do zastosowania procedura chroniąca biuro rachunkowe przed niepożądanymi działaniami swoich klientów. Czytelny przekaz, liczne przykłady ułatwiające zrozumienie poruszanych zagadnień. Czytelnik może szybko zapoznać się z nowymi obowiązkami związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Wybrane bestsellery
-
Kodeks karny - Skrypt z tekstu ustawy to kompleksowe opracowanie tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z prawem karnym materialnym. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy tego aktu prawnego. Publikacja jest efektem kilkunastoletniego doświadczen -
Podręcznik zawiera szeroki zakres wiedzy prawno-medycznej dla studentów wydziałów medycznych (cały zakres unormowań i uregulowań prawnych dotyczących zawodów medycznych) w kompaktowej formie. To publikacja przydatna w szkoleniu zarówno przed-, jak i podyplomowym (szkolenia do LEKu, egzaminów zawodowych i specjalizacyjnych).- ePub + Mobi 79 pkt
(61,38 zł najniższa cena z 30 dni)
79.20 zł
99.00 zł (-20%) -
Prawo a kultura. Analiza skuteczności kształtowania norm kulturowych na drodze prawnej to rozprawa naukowa, w której poruszana jest tematyka związku pomiędzy prawem a kulturą. W literaturze rozdział tych dwóch instytucji jest niejasny. Część autorów wskazuje, że prawo jest częścią kultury, inni zaś, że stanowi odrębne systemy normatywne. Jeszcze in- ePub + Mobi 103 pkt
(79,98 zł najniższa cena z 30 dni)
103.20 zł
129.00 zł (-20%) -
Gruntowna analiza problematyki przedstawienia zarzutów w polskim procesie karnym wymaga zestawienia analizy dogmatycznej (w ujęciu tradycyjnym) z praktycznym stosowaniem prawa. Tylko takie połączenie stwarza niepowtarzalną możliwość weryfikacji prezentowanych przez dogmatyków prawa karnego tez z punktu widzenia ich przydatności i użyteczności w pra(40,04 zł najniższa cena z 30 dni)
41.60 zł
52.00 zł (-20%) -
Pozycja ,,Państwo a Kościoły historyczne na Węgrzech w latach 1945-1989" to wyjątkowe studium relacji pomiędzy władzą komunistyczną a wspólnotami religijnymi na Węgrzech. Autor z wielką precyzją rekonstruuje niemal półwiecze polityki wyznaniowej państwa, które - mimo formalnych deklaracji neutralności światopoglądowej - dążyło do pełnej kontroli na(37,00 zł najniższa cena z 30 dni)
29.60 zł
37.00 zł (-20%) -
Otrzymanie reklamacji może być stresującym momentem dla każdego przewoźnika. Ten e-book to praktyczny przewodnik, który pomoże Ci przejść przez cały proces - od momentu wpłynięcia reklamacji po jej skuteczne rozpatrzenie. Dowiesz się, kiedy i w jakiej formie reklamacje mogą zostać zgłoszone, jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcy, jak wygląda p- PDF + ePub + Mobi 23 pkt
(15,90 zł najniższa cena z 30 dni)
23.39 zł
29.99 zł (-22%) -
Niniejszym oddajemy do rąk Czytelników kolejne czwarte, zaktualizowane wydanie książki poświęconej prawnym zasadom prowadzenia ewidencji podatkowej (ksiąg podatkowych) obowiązującym w prawie polskim. Prawa i obowiązki podmiotów prawa podatkowego (zwłaszcza podatników i płatników) dotyczą ewidencjonowania i dokumentowania zdarzeń na potrzeby sporząd(45,00 zł najniższa cena z 30 dni)
36.00 zł
45.00 zł (-20%) -
Publikacja dotyczy mało rozpoznanego w dotychczasowej literaturze zagadnienia zastosowania metod prawnoporównawczych w tłumaczeniu prawniczym. Na podstawie badań, w ramach których porównano trzy przekłady księgi II Kodeksu cywilnego na język angielski i zweryfikowano zaproponowane w nich ekwiwalenty przy pomocy zaadaptowanych metod prawnoporównawcz- ePub + Mobi 79 pkt
(61,38 zł najniższa cena z 30 dni)
79.20 zł
99.00 zł (-20%)
Szczegóły książki
- ISBN Ebooka:
- 978-83-813-7623-5, 9788381376235
- Data wydania ebooka :
-
2020-02-13
Data wydania ebooka często jest dniem wprowadzenia tytułu do sprzedaży i może nie być równoznaczna
z datą wydania książki papierowej. Dodatkowe informacje możesz znaleźć w darmowym fragmencie.
Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z nami sklep@ebookpoint.pl.
- Numer z katalogu:
- 127111
- Rozmiar pliku Pdf:
- 4.5MB
- Pobierz przykładowy rozdział PDF »
Infor PL - inne książki
-
Autorzy publikacji "Jak przygotować się do zmian 2025" omawiają nie tylko nowe, już uchwalone regulacje, lecz także tzw. przepisy przejściowe. Wyjaśniają, od kiedy i w jaki sposób należy stosować zmienione przepisy. Przystępnie przedstawiają działania i decyzje, jakie należy podjąć, aby optymalnie dostosować się do nowych regulacji. W przepisach V
Dzięki opcji "Druk na żądanie" do sprzedaży wracają tytuły Grupy Helion, które cieszyły sie dużym zainteresowaniem, a których nakład został wyprzedany.
Dla naszych Czytelników wydrukowaliśmy dodatkową pulę egzemplarzy w technice druku cyfrowego.
Co powinieneś wiedzieć o usłudze "Druk na żądanie":
- usługa obejmuje tylko widoczną poniżej listę tytułów, którą na bieżąco aktualizujemy;
- cena książki może być wyższa od początkowej ceny detalicznej, co jest spowodowane kosztami druku cyfrowego (wyższymi niż koszty tradycyjnego druku offsetowego). Obowiązująca cena jest zawsze podawana na stronie WWW książki;
- zawartość książki wraz z dodatkami (płyta CD, DVD) odpowiada jej pierwotnemu wydaniu i jest w pełni komplementarna;
- usługa nie obejmuje książek w kolorze.
Masz pytanie o konkretny tytuł? Napisz do nas: sklep@ebookpoint.pl
Proszę wybrać ocenę!
Proszę wpisać opinię!
Książka drukowana
Oceny i opinie klientów: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Kamilia Grabowska
(0)